На общественное обсуждение вынесен проект постановления НБ КР «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Нацбанка КР» по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов».
08:21, 02.12.2025
Оглашен приговор по делу Çiftlik Bank. Tosuncuk («Бычок») Мехмет Айдын и его брат Фатих Айдын приговорены к 45 376 годам тюремного заключения каждый за организацию пирамиды, отмывание денег и мошенничество при отягчающих обстоятельствах.
04:55, 04.02.2025
Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу установлены факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тысячи «дроп-карт», сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге.
07:18, 09.01.2025
По данным органов финансовой разведки и в рамках совместных мероприятий госорганов были выявлены нарушения со стороны субъекта внешнеэкономической деятельности ОсОО «К.С.К».
05:29, 10.12.2024
Банковская система Швейцарии всегда считалась оплотом надежности и конфиденциальности. Самые богатые люди планеты доверяют этим банкам свои вклады, а тут такое…
06:38, 05.12.2024
Народный банк Китая, Госкомитет по делам развития и реформ и Министерство промышленности и информатизации выпустили совместную директиву о мерах наказания за телекоммуникационное и онлайн-мошенничество.
04:23, 05.12.2024
Им предъявлены обвинения в сотрудничестве с мафиозными структурами, отмывании денег, незаконном обороте наркотиков, вымогательстве и других преступлениях.
07:30, 05.09.2024
В 40-м пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма приняли участие страны-члены ЕАГ и наблюдатели из США и Европы.
04:00, 31.05.2024
Окончательный приговор экс-директору криптовалютной биржи Binance Чанпэну Чжао был вынесен накануне, 30 апреля. Он признал, что не осуществлял программу противодействия отмыванию денежных средств.
04:55, 01.05.2024
И это после признания себя виновным в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Ожидается, что окончательный приговор Чанпэну Чжао будет вынесен 30 апреля в Сиэтле.
04:20, 25.04.2024
Одни считают, что приговор будет суров и экс-CEO Binance Чанпэн Чжао столкнется с серьезными последствиями, вплоть до тюремного заключения, из-за обвинений в нарушении правил борьбы с отмыванием денег.
08:40, 18.04.2024
Ограничения по расчетам именно в наличной форме вводятся уже в некоторых странах Европы. Эта норма будет касаться не только компаний, но и физических лиц.
05:04, 19.03.2024
Глава крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао не сможет покинуть США на фоне обвинений против него и компании со стороны американского Минюста.
04:41, 29.11.2023
Основатель и гендиректор крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао уходит с поста. Новым руководителем Binance стал Ричард Тенг, отвечающий за региональные рынки за пределами США.
03:56, 22.11.2023
Новое положение о криптоактивах стало первым регулирующим документом для этого сектора на уровне Евросоюза.
04:29, 18.05.2023
О закрытии криптосервиса за отмывание денежных средств в даркнете объявил Минюст США.
03:10, 17.03.2023
За девять месяцев 2022 года Государственной службой финансовой разведки при МФ КР подготовлено и направлено в правоохранительные органы 42 материала.
11:17, 05.10.2022
Соответствующее постановление принято правлением Нацбанка КР.
10:05, 02.09.2022
Отмывание денег и финансирование терроризма наносят огромный ущерб экономике, тормозят ее рост и представляют угрозу для репутации всего финсектора любой страны.
10:11, 29.06.2022
В ходе встречи был обсужден вопрос повышения эффективности национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Кыргызстане.
04:02, 05.04.2022
В ЖК КР рассмотрен законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности.
04:14, 04.02.2022
Перед финразведкой стоят задачи по пресечению финансирования террористической деятельности и легализации преступных доходов.
13:58, 08.09.2021
Центробанк запустит систему, которая предоставит информацию об уровне риска вовлеченности в проведение сомнительных операций клиентов банков страны.
12:54, 23.08.2021